ИНФОРМАЦИЯ

Отчёт

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"


Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Тюменская текстильная корпорация "Кросно". Место нахождения общества: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.204.  Адрес общества: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.204. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Собрание. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 мая 2019 г. Дата проведения общего собрания: 30 мая 2019 г. Место проведения общего собрания: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, актовый зал (4 этаж). Председательствующий на общем собрании: Хабаров А. В. Секретарь общего собрания: Колегов Д. А. Функции счётной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр». Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12. Имена уполномоченных регистратором лиц: Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 18 от 01.02.2019 г., Анисимова Елена Азатовна, доверенность № 1 от 11.01.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 608361.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решили: По результатам деятельности Общества в 2018 г. прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год и отрицательной стоимостью чистых активов Общества.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Партнёр-Тюмень".

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решили избрать членами Совета директоров ОАО ТТК "Кросно": Арыкпаеву Казиму Нурахметовну, Вольфсон Галину Леонидовну, Герасимова Тараса Александровича, Ионина Алексея Николаевича, Колегова Дмитрия Анатольевича, Фёдорова Владимира Михайловича, Хабарова Александра Владимировича.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решили избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТТК "Кросно": Василенко Олесю Юрьевну, Грель Оксану Николаевну, Сафаргалиеву Елену Станиславовну.

Вопрос 7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

Решили: В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО ТТК "Кросно" за выполнение ими своих обязанностей в 2018 году не выплачивать.

Председатель общего собрания Хабаров А.В., Секретарь общего собрания   Колегов Д.А.

Отчёт об итогах голосования на общем собрании составлен 30 мая 2019 года. 

Размещён 30 мая 2019 года  http://tyum-pravda.ru/economica/40717-ob-itogakh-golosovaniya-aktsionerov-oao-ttk-krosno